美司法部追繳2500萬加密資產，聯手國際刑警打擊跨國詐騙

據 Woofun AI 消息，美國司法部（DOJ）針對跨國加密詐騙發起五起民事沒收訴訟，旨在追回涉及加拿大和美國受害者的2500萬美元加密貨幣。這些資產被指用於國際投資、情感詐騙及資金追回騙局，標誌着執法機構對利用加密技術實施的社會工程學犯罪展開精準打擊。

哥倫比亞特區美國檢察官辦公室與美國國家安全局華盛頓分局通過其網絡欺詐特別小組，獨立調查並鎖定了多個洗錢網絡。Woofun AI 整理數據顯示，其中最大一起訴訟涉及1210萬美元，關聯200多名受害者遭遇的感情詐騙，資金經中間地址流轉並與其他受害人資金混合；另一起訴訟追溯至270多筆交易，金額達1040萬美元。其餘三起較小案件則聚焦虛假投資賬戶及聲稱能追回被盜資金的二次詐騙。調查指出，洗錢分子主要分佈在東南亞，相關IP地址位於中國、馬來西亞和柬埔寨，作案手法結合欺詐性交易平臺與多層錢包轉賬以隱匿蹤跡。

此次訴訟緊隨國際刑警組織發起的"2026年第一道光"專項行動之後。該行動覆蓋97個國家和地區，導致5811人被捕，截獲2.83億美元非法資產，識別出142000多名受害者，並封堵31000多個銀行賬戶。泰國當局在此行動中查獲一個犯罪網絡，該網絡將情感詐騙所得轉化爲加密貨幣，並通過跨鏈Token交換掩蓋去向。一名涉嫌洗錢者的錢包在10個月內處理了超過1.225億美元的加密貨幣，揭示了跨境資金清洗的高效性與隱蔽性。

與此同時，美國司法部內部動態亦引發關注。有消息稱，當局計劃撤銷對涉嫌犯下7.22億美元BitClub詐騙罪的嫌犯指控。今年2月，聯邦特工曾從疑似清洗欺詐性投資平臺所得資金的地址中扣押超過6100萬美元的USDT穩定幣。調查人員指出，詐騙分子通常先建立戀愛關係獲取信任，再引導受害者進入虛假交易平臺，最後通過多個錢包轉移資金。

這一系列行動表明，執法部門正從單一案件追查轉向系統性打擊跨國加密犯罪網絡。