2200萬募資僅13%用於挖礦：SEC指控DeFi礦企欺詐

據 Woofun AI 消息，美國證券交易委員會（SEC）正式對 DeFi 挖礦企業 Mining Automatic 及其關鍵人物 Shaikh 提出欺詐指控，揭露了一起涉及鉅額資金挪用的違規事件。

SEC 指控指出，Mining Automatic 從 380 多名投資者處籌集了約 2200 萬美元，但實際投入所謂挖礦作業的資金比例極低，每 1 美元中僅有 13 美分用於真實業務。

Woofun AI 整理數據顯示，該實體收取款項比償還給投資者的金額多出至少 2000 萬美元，差額主要被用於吸引新投資者的營銷活動、Shaikh 的個人開銷及其他無關支出。作爲和解條件，Shaikh 與 Mining Automatic 同意接受永久禁令、高管任職禁令及基於行爲規範的禁令。若法院批准，SEC 將申請追回違規所得、判決前利息及民事處罰，但投資者能否獲得賠償目前仍不明朗。

調查範圍還延伸至關聯實體 RankOne Ecommerce 和 Replic8，SEC 指出這兩家公司與 Shaikh 及其關聯人士存在聯繫，但未明確具體關係。受害者羣體主要集中在 2022 年至 2025 年期間，這一時間線揭示了欺詐行爲的持續性與隱蔽性。

值得注意的是，美國聯邦調查局（FBI）正在開展範圍更廣的調查，涉及超過 380 名在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期間被承諾固定回報的投資者。FBI 呼籲受害者自願提交信息以協助調查，並指出受害者可能依據聯邦或州法律尋求援助與賠償。

目前，提交信息僅爲數據收集階段，正式索賠狀態未定，後續需經法院審覈擬議判決，SEC 方可申請經濟賠償裁定，最終追回金額仍存巨大不確定性。