FATF報告稱犯罪團伙利用監管漏洞轉移數十億美元

儘管旅行規則採納率升至83%，但VASP識別與DeFi監管仍存難點，穩定幣濫用及新型洗錢手段風險加劇。

據 Woofun AI 消息，金融行動特別工作組（FATF）發佈最新報告，指出儘管全球監管立法加速推進，但執行層面的漏洞仍被有組織犯罪集團利用以轉移鉅額非法資金。報告顯示，受調查司法管轄區中已有 83% 通過立法實施 "旅行規則"，高於 2025 年的 73%，另有 11 個轄區正在推進相關工作。

報告強調，各轄區在識別虛擬資產服務提供商（VASP）、應對離岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平臺相關風險方面仍面臨挑戰。穩定幣被朝鮮相關行爲者及恐怖融資者濫用的情況持續增加，且犯罪網絡正開發專有穩定幣以抵抗資產凍結。案例顯示，一家柬埔寨金融服務集團在 2021 年至 2025 年間洗錢至少 40 億美元，西班牙國民警衛隊於 2025 年 6 月搗毀一個涉及約 4.6 億歐元的加密貨幣投資詐騙網絡。FATF 主席吉爾斯·湯姆森呼籲政府與私營部門加強合作以彌補監管漏洞。