SEC追讨2640万诈骗款，司法部称已回收8亿

据 Woofun AI 消息，美国司法部 (DOJ) 发起五起案件，针对跨境加密欺诈网络展开法律围剿，核心目标为切断资金流转并启动资产没收程序。

7月21日，相关机构正式提交民事没收诉讼，旨在冻结并追讨总计约 2640 万美元的涉案加密货币。调查指向东南亚地区的洗钱团伙，其数字足迹通过 IP 地址关联至中国、马来西亚和柬埔寨。在幕后主使身份未明之际，执法方优先采取冻结措施，以防止资产转移，并为后续向受害者返还资金奠定法律基础。

Woofun AI 整理数据显示，第五起案件揭示了二次诈骗的典型路径：一名曾在无关欺诈案中受损的受害者，被骗子以'追回资金'为由诱导支付费用并执行转账操作，受害者支付费用约 285,000 美元。该案虽规模最小，却凸显了犯罪链条的复杂性。这五起诉讼所涉资产，均归属于'欺诈中心打击小组'已追回的超过 8 亿美元总盘，体现了跨部门协作对大规模非法资金流转的遏制能力。

目前，法院尚未批准没收措施，犯罪嫌疑人身份及最终返还给受害者的具体金额仍属未知。公告未披露符合条件的索赔人名单、派发金额及处理时间表。这一滞后性反映了跨境加密犯罪调查中，从资产冻结到司法确权再到受害者补偿的漫长周期，后续进展将取决于司法程序的推进效率。