2200万募资仅13%用于挖矿：SEC指控DeFi矿企欺诈

据 Woofun AI 消息，美国证券交易委员会（SEC）正式对 DeFi 挖矿企业 Mining Automatic 及其关键人物 Shaikh 提出欺诈指控，揭露了一起涉及巨额资金挪用的违规事件。

SEC 指控指出，Mining Automatic 从 380 多名投资者处筹集了约 2200 万美元，但实际投入所谓挖矿作业的资金比例极低，每 1 美元中仅有 13 美分用于真实业务。

Woofun AI 整理数据显示，该实体收取款项比偿还给投资者的金额多出至少 2000 万美元，差额主要被用于吸引新投资者的营销活动、Shaikh 的个人开销及其他无关支出。作为和解条件，Shaikh 与 Mining Automatic 同意接受永久禁令、高管任职禁令及基于行为规范的禁令。若法院批准，SEC 将申请追回违规所得、判决前利息及民事处罚，但投资者能否获得赔偿目前仍不明朗。

调查范围还延伸至关联实体 RankOne Ecommerce 和 Replic8，SEC 指出这两家公司与 Shaikh 及其关联人士存在联系，但未明确具体关系。受害者群体主要集中在 2022 年至 2025 年期间，这一时间线揭示了欺诈行为的持续性与隐蔽性。

值得注意的是，美国联邦调查局（FBI）正在开展范围更广的调查，涉及超过 380 名在 2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间被承诺固定回报的投资者。FBI 呼吁受害者自愿提交信息以协助调查，并指出受害者可能依据联邦或州法律寻求援助与赔偿。

目前，提交信息仅为数据收集阶段，正式索赔状态未定，后续需经法院审核拟议判决，SEC 方可申请经济赔偿裁定，最终追回金额仍存巨大不确定性。