美司法部追缴2500万加密资产，联手国际刑警打击跨国诈骗

据 Woofun AI 消息，美国司法部（DOJ）针对跨国加密诈骗发起五起民事没收诉讼，旨在追回涉及加拿大和美国受害者的2500万美元加密货币。这些资产被指用于国际投资、情感诈骗及资金追回骗局，标志着执法机构对利用加密技术实施的社会工程学犯罪展开精准打击。

哥伦比亚特区美国检察官办公室与美国国家安全局华盛顿分局通过其网络欺诈特别小组，独立调查并锁定了多个洗钱网络。Woofun AI 整理数据显示，其中最大一起诉讼涉及1210万美元，关联200多名受害者遭遇的感情诈骗，资金经中间地址流转并与其他受害人资金混合；另一起诉讼追溯至270多笔交易，金额达1040万美元。其余三起较小案件则聚焦虚假投资账户及声称能追回被盗资金的二次诈骗。调查指出，洗钱分子主要分布在东南亚，相关IP地址位于中国、马来西亚和柬埔寨，作案手法结合欺诈性交易平台与多层钱包转账以隐匿踪迹。

此次诉讼紧随国际刑警组织发起的"2026年第一道光"专项行动之后。该行动覆盖97个国家和地区，导致5811人被捕，截获2.83亿美元非法资产，识别出142000多名受害者，并封堵31000多个银行账户。泰国当局在此行动中查获一个犯罪网络，该网络将情感诈骗所得转化为加密货币，并通过跨链Token交换掩盖去向。一名涉嫌洗钱者的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元的加密货币，揭示了跨境资金清洗的高效性与隐蔽性。

与此同时，美国司法部内部动态亦引发关注。有消息称，当局计划撤销对涉嫌犯下7.22亿美元BitClub诈骗罪的嫌犯指控。今年2月，联邦特工曾从疑似清洗欺诈性投资平台所得资金的地址中扣押超过6100万美元的USDT稳定币。调查人员指出，诈骗分子通常先建立恋爱关系获取信任，再引导受害者进入虚假交易平台，最后通过多个钱包转移资金。

这一系列行动表明，执法部门正从单一案件追查转向系统性打击跨国加密犯罪网络。