歐盟制裁火幣：15億美元資金鍊與合規困局

據 Woofun AI 消息，繼英國政府於5月對火幣全球採取行動後，歐盟跟進相關措施，對其他大型加密貨幣交易所中與火幣（HTX）相關的資金轉賬實施更嚴格審查。歐盟設立機制，未來可能限制爲規避俄羅斯制裁提供服務的平臺所在國家的所有加密貨幣服務。英國5月行動表明，針對火幣（HTX）的限制可迅速波及該交易所外的企業和客戶。英方將火幣全球與一批被指協助俄羅斯規避制裁的加密貨幣平臺及實體列入制裁名單。英國當局表示，有合理理由懷疑火幣全球曾向與俄羅斯金融系統有關的實體提供金融服務，包括A7跨境支付網絡。

英國還稱一家大型全球加密貨幣交易所向與克里姆林宮有關聯的實體輸送超15億美元資金，區塊鏈情報機構TRM Labs確定該交易所爲火幣（HTX）。英國制裁使火幣全球資產被凍結，並限制其獲取資金或經濟資源。火幣（HTX）試圖將自己與英國所列實體區分，聲稱“名爲火幣全球S.A.的上市公司與線上的火幣（HTX）交易所是兩個不同的實體”。但英國當局明確表示，認爲火幣（HTX）也在制裁範圍內，並將火幣（HTX）和火幣（HTX）交易所列爲與火幣全球相關的實體。

儘管面臨制裁，火幣（HTX）仍在持續運營，並不斷更換處理交易活動的錢包地址，有些地址僅活躍數小時即被替換。頻繁的地址變動使基於固定地址列表的監控系統難以跟上其基礎設施變化節奏。TRM表示，某個被認定爲屬於火幣（HTX）的錢包可能剛被停用，另一個錢包就開始處理存取款業務，而合規監管機構還來不及確認其關聯。該機構發現，靜態黑名單可能在幾小時內過時。TRM指出，負責篩查制裁風險的企業越來越需要追蹤交易模式、資金來源關係及其他鏈上行爲，以將新激活的錢包與已識別平臺聯繫起來。

他將由此產生的鏈上“污染”現象形容爲災難性，認爲火幣（HTX）不同於此前受制裁的火幣中國、Blender和Hydra等加密貨幣企業，因後者主要服務於亞洲零售用戶。“基本上現在我在追蹤相關案件時已經不得不忽略制裁這一因素，因爲‘風險’本身已經失去了意義。”他還批評現有合規工具無法有效區分制裁名單出臺前後的交易。這凸顯出廣泛篩查的另一難題：即便無法確定某筆交易非法或發生在制裁生效後，只要與火幣（HTX）有關聯，就可能需進一步審查。

歐盟最新舉措將監管範圍擴展至單個交易所及其不斷變化的錢包之外。這是歐盟首次建立機制，允許其在某第三方國家境內，只要存在用於幫助俄羅斯規避制裁的加密貨幣服務，即可禁止涉及該國的加密貨幣服務提供商之間的交易。歐盟稱此舉旨在威懾爲規避制裁提供平臺的國家，能讓布魯塞爾禁止歐盟內運營商與該受影響司法管轄區內被俄羅斯使用的加密貨幣服務提供商交易。該系列措施還將交易限制擴展至位於格魯吉亞、巴拿馬、阿拉伯聯合酋長國、馬紹爾羣島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯的14家加密貨幣相關服務平臺。

其中幾家早已面臨其他西方國家制裁，如EXMO、BitPapa和Rapira。歐盟還追加了與A7跨境支付網絡相關的四家實體，因該網絡與非洲有新聯繫。TRM確定A7 Nigeria和A7 Africa屬於最新制裁措施覆蓋的實體之一。A7還運營着以盧布爲支撐的穩定幣A7A5，它已成爲該網絡內重要結算工具。

這一監管範圍擴大遵循更普遍趨勢，即隨着單獨平臺遭制裁，加密貨幣活動轉移至其他地方。歐盟最新做法使其能追蹤這些資金流動，而不侷限於下一個單獨交易所。如今，任何爲規避俄羅斯制裁提供平臺的國家，都可能讓該司法管轄區內的加密貨幣服務提供商面臨與歐盟運營商交易限制，即便監管機構仍在針對個別企業採取行動。