欧盟制裁火币：15亿美元资金链与合规困局

据 Woofun AI 消息，继英国政府于5月对火币全球采取行动后，欧盟跟进相关措施，对其他大型加密货币交易所中与火币（HTX）相关的资金转账实施更严格审查。欧盟设立机制，未来可能限制为规避俄罗斯制裁提供服务的平台所在国家的所有加密货币服务。英国5月行动表明，针对火币（HTX）的限制可迅速波及该交易所外的企业和客户。英方将火币全球与一批被指协助俄罗斯规避制裁的加密货币平台及实体列入制裁名单。英国当局表示，有合理理由怀疑火币全球曾向与俄罗斯金融系统有关的实体提供金融服务，包括A7跨境支付网络。

英国还称一家大型全球加密货币交易所向与克里姆林宫有关联的实体输送超15亿美元资金，区块链情报机构TRM Labs确定该交易所为火币（HTX）。英国制裁使火币全球资产被冻结，并限制其获取资金或经济资源。火币（HTX）试图将自己与英国所列实体区分，声称“名为火币全球S.A.的上市公司与线上的火币（HTX）交易所是两个不同的实体”。但英国当局明确表示，认为火币（HTX）也在制裁范围内，并将火币（HTX）和火币（HTX）交易所列为与火币全球相关的实体。

尽管面临制裁，火币（HTX）仍在持续运营，并不断更换处理交易活动的钱包地址，有些地址仅活跃数小时即被替换。频繁的地址变动使基于固定地址列表的监控系统难以跟上其基础设施变化节奏。TRM表示，某个被认定为属于火币（HTX）的钱包可能刚被停用，另一个钱包就开始处理存取款业务，而合规监管机构还来不及确认其关联。该机构发现，静态黑名单可能在几小时内过时。TRM指出，负责筛查制裁风险的企业越来越需要追踪交易模式、资金来源关系及其他链上行为，以将新激活的钱包与已识别平台联系起来。

他将由此产生的链上“污染”现象形容为灾难性，认为火币（HTX）不同于此前受制裁的火币中国、Blender和Hydra等加密货币企业，因后者主要服务于亚洲零售用户。“基本上现在我在追踪相关案件时已经不得不忽略制裁这一因素，因为‘风险’本身已经失去了意义。”他还批评现有合规工具无法有效区分制裁名单出台前后的交易。这凸显出广泛筛查的另一难题：即便无法确定某笔交易非法或发生在制裁生效后，只要与火币（HTX）有关联，就可能需进一步审查。

欧盟最新举措将监管范围扩展至单个交易所及其不断变化的钱包之外。这是欧盟首次建立机制，允许其在某第三方国家境内，只要存在用于帮助俄罗斯规避制裁的加密货币服务，即可禁止涉及该国的加密货币服务提供商之间的交易。欧盟称此举旨在威慑为规避制裁提供平台的国家，能让布鲁塞尔禁止欧盟内运营商与该受影响司法管辖区内被俄罗斯使用的加密货币服务提供商交易。该系列措施还将交易限制扩展至位于格鲁吉亚、巴拿马、阿拉伯联合酋长国、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的14家加密货币相关服务平台。

其中几家早已面临其他西方国家制裁，如EXMO、BitPapa和Rapira。欧盟还追加了与A7跨境支付网络相关的四家实体，因该网络与非洲有新联系。TRM确定A7 Nigeria和A7 Africa属于最新制裁措施覆盖的实体之一。A7还运营着以卢布为支撑的稳定币A7A5，它已成为该网络内重要结算工具。

这一监管范围扩大遵循更普遍趋势，即随着单独平台遭制裁，加密货币活动转移至其他地方。欧盟最新做法使其能追踪这些资金流动，而不局限于下一个单独交易所。如今，任何为规避俄罗斯制裁提供平台的国家，都可能让该司法管辖区内的加密货币服务提供商面临与欧盟运营商交易限制，即便监管机构仍在针对个别企业采取行动。